公告日期：2023-04-08

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023－025
广 州恒运企业集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开 2022 年年度股东大会。

3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 4
月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系
统开始投票的时间为 2023 年 4 月 28 日上午 9:15，结束时间为 2023
年 4 月 28 日下午 15:00。

5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

6、股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2023 年 4 月 25 日。
7、会议出席对象：

（1）于 2023 年 4 月 25 日（股权登记日）下午收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问。

8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18
楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称:

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

1.00 审议公司 2022 年年度报告及其摘要 √

2.00 审议公司 2022 年度董事会工作报告 √

3.00 审议公司 2022 年度监事会工作报告 √

4.00 审议公司 2022 年度财务报告 √

5.00 审议公司 2022 年度利润分配预案 √

6.00 审议公司 2023 年财务预算方案 √

7.00 审议《关于变更公司部分监事的议案》 √

8.00 独立董事述职报告

（二）披露情况：

上述提案已经第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第

十三次会议审议通过。上述提案审议情况详见 2023 年 4 月 8 日公司
公告。公司指定披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）特别说明：对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

（四）由于提案七只选举一名监事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2022 年修订），不需采用累积投票制选举，按非累计投票提案进行表决。

三、现场股东大会会议登记等事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效……
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