公告日期：2024-04-25

广东广弘控股股份有限公司

独立董事 2023年度述职报告

（郭天武）

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程等相关规定，我作为广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，现将本人 2023年年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

本人任中山大学法学院、粤港澳发展研究院法律事务教授，自 2020 年 9 月至今任公司独立董事，兼任广州市广百股份有限公司、深圳世联行集团股份有限公司的独立董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。

二、独立董事年度履职概况

1.出席董事会及股东大会会议情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本报告 缺席 是否连续两 出席
现场出 以通讯方 委托出

独立董 期应参 董事 次未亲自参 股东
席董事 式参加董 席董事

事姓名 加董事 会次 加董事会会 大会
会次数 事会次数 会次数

会次数 数 议 次数


郭天武 5 2 3 0 0 否 4

2023 年度，公司共召开 5 次董事会和 4 次股东大会，本人
均亲自出席参加了 5次董事会和 4次股东大会，认真审议会议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司股东，特别是中小股东合法权益。2023 年度，本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2.在董事会各专委会的工作情况

公司董事会下设了董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会和董事会投资审查委员会等五个专门委员会，2023年度共出席参加了 5次审计委员会、1 次提名委员会、2 次投资审查委员会。本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员和投资审查委员会委员，充分利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。

报告期内，积极参与了公司 2023年年报审计工作，认真听
取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，并与审计会计师提前沟通，全面了解公司年度审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年审工作独立有序的完成。

3.独立董事现场工作情况

2023 年，本人通过现场出席或通讯表决方式参加董事会及其委员会、股东大会等会议，高层交流、电话邮件往来等方式，对公司实际经营情况、董事会决议执行等情况进行检查，时刻关注公司的发展情况，切实履行独立董事的责任和义务，积极有效地履行了独立董事的职责。


本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况及相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的生产经营情况，积极对公司经营管理提出建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会会议上发表专业意见，行使职权，积极有效履行独立董事的职责，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益，对以下事项作出独立明确的判断和监督：

（一）应当披露的关联交易

1.2023 年 4 月 25日，发表《关于接受控股股东提供财务资
助暨关联交易议案》的事前认可意见；2023年 4月 26日，发表同意《关于接受控股股东提供财务资助暨关联交易议案》的独立意见。

（二）披露定期报告、内部控制评价报告等相关事项

1.2023 年度，公司按时编制并披露了定期报告，准确披露
了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资……
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