公告日期:2024-04-25
广东广弘控股股份有限公司
独立董事 2023年度述职报告
(李胜兰)
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程等相关规定,我作为广东广弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会原独立董事,现将本人 2023年年度履行独立董事职责情况述职如下:
一、独立董事基本情况
本人任中山大学岭南学院公司治理专业教授,自 2018 年 2
月至 2024 年 2 月任公司独立董事,兼任广西粤桂广业控股股份有限公司、箭牌家居集团股份有限公司的独立董事,报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定,不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害关系的单位或个人的影响,勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责,在维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害方面,发挥了独立董事的作用。
二、独立董事年度履职概况
1.出席董事会及股东大会会议情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
本报告 缺席 是否连续两 出席
现场出 以通讯方 委托出
独立董 期应参 董事 次未亲自参 股东
席董事 式参加董 席董事
事姓名 加董事 会次 加董事会会 大会
会次数 事会次数 会次数
会次数 数 议 次数
李胜兰 5 4 1 0 0 否 4
2023 年度,公司共召开 5 次董事会和 4 次股东大会,本人
均亲自出席参加了 5次董事会和 4次股东大会,认真审议会议议案,以谨慎的态度行使表决权,维护公司股东,特别是中小股东合法权益。2023 年度,本人对提交董事会的全部议案经认真审议,均投出赞成票,没有反对、弃权的情形。
2.在董事会各专委会的工作情况
公司董事会下设了董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会和董事会投资审查委员会等五个专门委员会,2023年度共计出席参加了 5次审计委员会和 2次薪酬与考核委员会。本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员和审计委员会委员,充分利用专业优势,积极参与公司重大事项的审议和决策,为董事会提供更多的决策依据,提高董事会的决策效率。
报告期内,积极参与了公司 2023年年报审计工作,认真听
取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告,充分掌握了公司的经营和财务状况,并与审计会计师提前沟通,全面了解公司年度审计情况,指导、督促会计师的审计工作,保证了年审工作独立有序的完成。
3.独立董事现场工作情况
2023 年,本人通过现场出席或通讯表决方式参加董事会及其委员会、股东大会等会议,高层交流、电话邮件往来等方式,对公司实际经营情况、董事会决议执行等情况进行检查,时刻关注公司的发展情况,切实履行独立董事的责任和义务,积极有效地履行了独立董事的职责。
本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况及相关报道,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,掌握公司的生产经营情况,积极对公司经营管理提出建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内,本人勤勉履行独立董事职责,依法行使独立董事职权,在董事会会议上发表专业意见,行使职权,积极有效履行独立董事的职责,促进董事会决策符合公司整体利益,切实保护中小股东利益,对以下事项作出独立明确的判断和监督:
(一)应当披露的关联交易
1.2023 年 4 月 25日,发表《关于接受控股股东提供财务资
助暨关联交易议案》的事前认可意见;2023年 4月 26日,发表同意《关于接受控股股东提供财务资助暨关联交易议案》的独立意见。
(二)披露定期报告、内部控制评价报告等相关事项
1.2023 年度,公司按时编制并披露了定期报告,准确披露
了相应报告期内的财务数据和重要事项,……
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