公告日期：2009-05-09

南京红太阳股份有限公司





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证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2009－022



南京红太阳股份有限公司



2008 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或重大遗漏。



一、重要提示



本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。



二、会议召开的情况



1、召开时间：2009 年5 月8 日



2、召开地点：南京市高淳县桠溪镇东风路8 号公司会议室



3、召开方式：现场记名投票表决方式



4、召 集 人：公司第五届董事会



5、主 持 人：公司董事长杨寿海先生



6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票



上市规则》（2008 年修订）以及《公司章程》的规定。



三、会议的出席情况



1、出席本次会议的股东（代理人）9 人、代表股份102,300,528 股，占公



司有表决权总股份280,238,842 股的36.50%；



2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。



四、提案审议和表决情况



1、审议并通过了《公司2008 年度董事会工作报告》；



同意102,300,528 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，



占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表



决权的0%。南京红太阳股份有限公司



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2、审议并通过了《公司2008 年年度报告》和《公司2008 年年度报告摘要》；



同意102,300,528 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，



占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表



决权的0%。



3、审议并通过了《公司2008 年度财务决算报告》；



同意102,300,528 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，



占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表



决权的0%。



4、审议并通过了《公司2008 年度利润及利润分配预案》；



经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，本公司2008 年度合并报表归



属于母公司净利润10,966,822.27 元， 2008 年度母公司报表净利润



29,141,915.41 元，按母公司净利润29,141,915.41 元的10%提取法定盈余公积



金2,914,191.54 元，提取专项储备5,072,347.69 元；本年度可供股东分配利润



为21,155,376.18 元,加上年度结转的未分配利润36,579,605.99 元，减当年应



付股利19,616,718.94 元，加专项储备转回1,779,427.79 元，截止2008 年12



月31 日，可供股东分配的利润为39,897,691.02 元。拟以2008 年末总股本



280,238,842 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.50 元（含税），派



发现金红利总额为14,011,942.10 元，剩余25,885,748.92 元转入下年度分配。



本年度不进行资本公积金转增股本。



同意102,300,528 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，



占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表

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