公告日期：2023-08-12

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 上市地点：深圳证券交易所
广州市浪奇实业股份有限公司

重大资产置换暨关联交易

实施情况报告书

独立财务顾问

二零二三年八月


上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本次交易的审批机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《广州市浪奇实业股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》全文。


目录


上市公司声明...... 2
目录...... 3
释义...... 5
第一节 本次交易概况...... 7

一、本次交易方案......7

（一）交易对方......7

（二）拟置出资产与拟置入资产......7

（三）交易方式......7

（四）过渡期间损益归属......7

（五）往来款项清理以及人员安排 ......7

（六）支付方式......8

（七）评估作价......8

（八）业绩承诺和补偿安排 ......10

第二节 本次交易实施情况...... 12

一、本次交易的决策和 审批程 序 ...... ...... ......12

二、本次交易的实施情况...... 12

（一）股权交割及过户情况 ......12

（二）交易对价支付情况...... 13

（三）债权债务转移情况...... 13

（四）证券发行登记等事宜的办理情况...... 14

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ......14

四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ......14

（一）上市公司......14

（二）标的公司......15
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占

用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ...... 15

六、相关协议及承诺的 履行情 况 ...... ...... ......15

七、相关后续事项的合规性及风险......16
第三节 中介机构关于本次交易实施情况的结论意见...... 16


一、独立财务顾问意见 ...... 16

二、法律顾问意见......17
第四节 备查文件及备查地点...... 19

一、备查文件目录......19

二、备查地点......19

释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

本报告书 指 《广州市浪奇实业股份有限公司重大资产置换暨关联交
易实施情况报告书》

本次交易、本次重组、本 指 广州市浪奇实业股份有限公司重大资产置换暨关联交易
次重大资产重组 事项

公司、广州浪奇、浪奇公 指 广州市浪奇实业股份有限公司
司

轻工集团 指 广州轻工工贸集团有限公司

新仕诚、新仕诚公司、拟
置入资产、拟置入标的公 指 广州新仕诚企业发展股份有限公司
司、标的公司
独立财务顾问、中信证券 指 中信证券股份有限公司
会计所/拟置入资产审计机
构//拟置出资产审计机构/ 指 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构/中职信

公司律师/华商律师 指 广东华商律师事务所……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。