公告日期：2021-01-06

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2021-001

荣安地产股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形。



2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、召开时间：



（1）现场会议召开时间：2021 年 1 月 5 日（星期二）下午 14:45；



（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2021 年 1 月 5 日 9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 5 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、召开地点：公司 20 楼会议室（宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安大厦）。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。



4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。



5、主持人：公司董事长王久芳。



6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



1、出席的总体情况



通过现场和网络投票的股东（代理人）18 人，代表股份 2,453,929,063 股，占上

市公司总股份的 77.0725％。



１





2、现场会议出席情况



通过现场投票的股东（代理人）5 人，代表股份 2,317,467,476 股，占上市公司总

股份的 72.7866％。



3、网络投票情况



通过网络投票的股东 13 人，代表股份 136,461,587 股，占上市公司总股份的 4.2860％。

4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况

参加本次股东大会的中小投资者（代理人）13 人，代表股份 14,275,787 股，占上

市公司总股份的 0.4484％。



5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。



二、议案审议表决情况



本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：



审 议 案 投票情况 股份数（股） 赞成股份（股）反对股份 弃权股 赞成率

（股） 份（股） （%）



全体投票 2,453,929,063 2,452,961,248 967,815 0 99.9606%



1、《关于对 其中：现场投票 2,317,467,476 2,317,467,476 0 0 100.0000%

外担保预计



情况的议案》 网络投票 136,461,587 135,493,772 967,815 0 99.2908%



中小投资者投票 14,275,787 13,307,972 967,815 0 93.2206%



表决结果：议案获得本次有效表决权股份总数 2/3 以上通过。



三、律师出具的法律意见



1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所



2、出席律师：肖玥、陈农



3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。



四、备查文件目录



２



1、荣安地产股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

特此公告。



荣安地产股份有限公司董事……
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