公告日期：2024-06-29

荣安地产股份有限公司
章 程

【于 2024 年 6 月 28 日经公司 2023 年度股东大会审议通过】
二〇二四年六月


目 录


第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集......9

第四节 股东大会的提案与通知......10

第五节 股东大会的召开......11

第六节 股东大会的表决和决议......14
第五章 董事会......16

第一节 董事......16

第二节 董事会......19
第六章 总经理及其他高级管理人员......24
第七章 监事会......24

第一节 监事......24

第二节 监事会......25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......26

第一节 财务会计制度......26

第二节 利润分配...... 27

第三节 内部审计......29

第四节 会计师事务所的聘任......30

第九章 通知与公告......30

第一节 通知......30

第二节 公告......30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......31

第一节 合并、分立、增资和减资......31

第二节 解散和清算...... 32

第十一章 修改章程......34
第十二章 附则......34
１


第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照国家关于深化经济体制改革，进一步搞活企业，搞活经
济的总方针和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经宁波市人民政府甬政发〔1989〕24 号文批准，以募集方式设立；1989年 5 月 19 日在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：
330200000013909 ； 2015 年 10 月 27 日 取 得 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
913302001440685655 的营业执照。

第三条 公司于 1989 年 3 月 10 日经中国人民银行宁波市分行（89）宁银金
管字第57号文批准，首次发行人民币普通股124217股，每股人民币面值100元，
计 12421700 元。其中：国有股 90100 股，法人股 24900 股，内部职工股 2961 股，
社会个人优先股 6256 股。此后经有关部门批准，又进行了几次增资扩股、配股。
1993 年 7 月经中国证监会证监发审字〔1993〕第 15 号文复审通过和深圳证券交
易所深证所字（1993）第 175 号文审核批准，公司股票于 1993 年 8 月 6 日在深
圳证券交易所上市，普通股总数为 53004011 股，全部为 A 股。

第四条 公司注册名称：荣安地产股份有限公司；

公司英文全称：RONGANPROPERTYCO., LTD．。

第五条 公司住所：中国宁波市海曙区灵桥路 513 号（14-12）。

邮政编码：315010。

第六条 公司注册资本为人民币叁拾壹亿捌仟叁佰玖拾贰万贰仟肆佰捌拾
伍元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起……
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