公告日期：2024-06-29

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-016

荣安地产股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:45；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、召开地点：公司 20 楼会议室（宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安
大厦）。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长王久芳。

程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东（代理人）30 人，代表股份 2,376,270,569
股，占公司有表决权股份总数的 74.6334％。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东（代理人）5 人，代表股份 2,323,314,476 股，
占公司有表决权股份总数的 72.9702％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 25 人，代表股份 52,956,093 股，占公司有表决
权股份总数的 1.6632％。

4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股
东）出席情况

参加本次股东大会的中小投资者（代理人）25 人，代表股份 52,956,093
股，占公司有表决权股份总数的 1.6632％。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场方式出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：

（一）议案 1.00 《2023 年度董事会工作报告》总表决情况：

同意 2,375,541,448 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9693％；反对 729,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0307％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 52,226,972 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 98.6232％；反对 729,121 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3768％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

表决结果：审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

（二）议案 2.00 《2023 年度监事会工作报告》总表决情况：

同意 2,375,540,348 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9693％；反对 730,221 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0307％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 52,225,872 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 98.6211％；反对 730,221 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3789％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

表决结果：审议通过《2023 年度监事会工作报告》。

（三）议案 3.00 《2023 年度财务决算报告》总表决情况：

同意 2,375,541,448 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
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