公告日期：2022-10-21

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2022-069
丽珠医药集团股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别
股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29 日在《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东会的通知》（公告编号：2022-064）。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2022 年 9 月 28 日召开了第
十届董事会第三十七次会议，审议并通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时
股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东会及 2022 年第三次 H 股类别股东会的
议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：

①2022 年第三次临时股东大会召开时间为 2022 年 10 月 25 日（星期二）下
午 2:00；

②202 年第三次 A 股类别股东会召开时间为 2022 年 10 月 25 日（星期二）
下午 3:00（或紧随公司 2022 年第三次临时股东大会结束后）。

（2）网络投票时间：


①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2022 年 10 月 25
日上午 9:15 至 2022 年 10 月 25 日下午 3:00；

②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2022 年 10 月 25 日交易
时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票以及独立非执行董事征集投票权相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：

（1）A 股股东股权登记日：2022 年 10 月 18 日（星期二）；

（2）H 股股东股权登记日：2022 年 10 月 18 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

①2022 年第三次临时股东大会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东及于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

②2022 年第三次 A 股类别股东会：于股权登记日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、审计师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）2022 年第三次临时股东大会审议如下特别决议案：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

1.00 《关于回购公司部分A股股份方案的议案》 √子议案数：（7）

1.01 回购股份的目的 √

1.02 回购股份的价格区间 √

1.03 回购股份的种类、数量和比例 ……
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