公告日期：2009-11-18

证券代码：000511 证券简称：银基发展 公告编号：2009－023


沈阳银基发展股份有限公司


关于对全资子公司增加投资的公告


本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、


准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、对外投资概述


本公司于2009年11月16日召开的董事会2009年第五次临时会议


以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，同意与本公司的全资子


公司沈阳银基置业有限公司（以下简称“银基置业”）共同对全资子


公司上海银基发展房地产开发有限公司（以下简称“上海银基”）


进行增资。


按照深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次增资事


项需提交公司股东大会审议通过。


二、交易对方基本情况


企业名称：沈阳银基置业有限公司


注册地址：沈阳市沈河区文艺路20-22号


法定代表人：沈志奇


注册资本：17000万元


公司类型：有限责任公司


经营范围：房地产开发，商品房销售。


与公司的关系：系公司全资子公司产权关系图示


三、本次投资标的基本情况及增资内容


1、出资方式：银基发展和银基置业均以现金出资，自筹。


2、标的公司基本情况


企业名称：上海银基发展房地产开发有限公司


注册地址：上海市奉贤区杨牌路628号9幢24号


法定代表人：刘博巍


注册资本：3000万元人民币


成立日期：2009年1月6日


公司类型：有限责任公司


经营范围：房地产开发经营，实业投资（除股权投资和股权投资


管理），资产管理（除股权投资和股权投资管理），建筑工程设计、施


工，建筑装潢装饰设计、施工。


主要财务指标：截至2009年9月30日，上海银基资产总额8300万


元，负债总额5300万元，净资产3000万元，营业收入0万元，净利润0


元。


沈阳银基企业有限公司


沈阳银基发展股份有限公司


沈阳银基置业有限公司


持股比例20.32%


持股比例100%3、本次增资的主要内容：


（1）由银基置业向上海银基增资2000万元后，使上海银基的注


册资本增至5000万元。


股东姓名 出资方式出资额 出资比例 出资时间


沈阳银基发展股份有限公司 现金 3000 万元 60% 2008.11.13


沈阳银基置业有限公司 现金 2000 万元 40% 2009.11


合计 5000 万元 100%


（2）上海银基注册资本增至5000万元后，银基发展和银基置业


再按各自持有上海银基60%和40%的股权比例，分别向上海银基增加投


资7.5亿元和5亿元，共计12.5亿元，全部计入上海银基的资本公积。


四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响


本次投资是为满足上海银基投资开发项目的需要，通过该项目的


运作，提升公司主营房地产业务的发展规模和综合实力，同时，以上


海银基为平台，实施公司外向拓展的发展战略。由于上海银基为本公


司的全资子公司，本次投资将全部用于上海项目的开发建设，不存在


较大的投资风险。


五、备查文件


公司董事会2009年第五次临时会议决议


特此公告


沈阳银基发展股份有限公司董事会


2009 年11 月16 日
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