公告日期：2024-04-18

华塑控股股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推动董事会决议的实施，为公司规范运作夯实基础，实现公司高质量发展。公司全体董事均依照相关法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，不断规范公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度董事会主要工作汇报如下：

一、2023 年经营情况及说明

2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为引领，全面贯彻落实股东大会决议，持续强化公司规范管理，着力提升公司质量，公司董事会和经营管理层及全体员工踔厉奋发、真抓实干，遵循高质量发展的要求，齐心协力围绕公司战略目标努力推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入 74,074.63 万元，较上年同期减少 16.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,261.65 万元，较上年同期扭亏为盈。

二、2023 年董事会工作回顾

（一） 顺利完成董事会换届选举

2023 年 4 月，公司完成了董事会换届选举工作，组成新的管理团队，优化
了治理结构，强化风险管控，完成了相应人员分工安排，梳理了各部门职责，为公司高质量发展提供了强有力的支撑。

（二）持续推进董事会及信息披露工作规范化建设，企业治理效能进一步提升

一是充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的职能作用。统筹推进公司换届选举、定期报告、聘请高管、制度建设、关联交易、资产处置等关键重要工作，提高上市公司核心竞争力和内在价值。二是推进董事会规范化建设。修订《独立董事工作制度》，明确独立董事职责定位，强化独立董事履职保障。三是高效合规开展信息披露。积极与监管部门沟通协调，重点关注重大事项及进展情
况，加强与中小投资者的互动交流，依法合规披露信息。

（三） 推进公司“瘦身健体”工作，聚焦主责主业

报告期内，推进公司“瘦身健体”工作，完成剥离低效无效资产，降低公司投资风险，同时强化控股子公司管控力度，聚焦主责主业，集中公司优质资源进一步支持核心主营业务，提高市场竞争能力，实现高质量发展。

三、董事会的日常工作

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，审议通过了 30 项议案。董事会的
召集、召开均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范进行，全体董事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议审议事项

十一届董事会第二 2023 年 3 月 3 日 《关于聘任副总经理的议案》

十八次临时会议

十一届董事会第二 2023 年 3 月 10 《关于出售控股子公司股权签署补充协议的议
十九次临时会议 日 案》

十一届董事会第三 2023 年 4 月 10 1.《关于公司董事会换届选举的议案》

十次临时会议 日 2.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》

1.《2022 年度董事会工作报告》

2.《2022 年度总经理工作报告》

3《. 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预
算报告》

4.《2022 年年度报告全文及摘要》

十一届董事会第三 2023 年 4 月 13 5.《2022 年度利润分配预案》

十一次会议 日 6.《2022 年度内部控制自我评价报告》

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