公告日期：1999-01-06

海南民源现代农业发展股份有限公司董事会决议公告

海南民源现代农业发展股份有限公司新一届董事会第一次会议于1999年1月5日在深圳召开，应到会董事11名，实到会董事11人，符合《公司法》规定，会议通过如下决议：
一、选举郝有诗先生担任董事长，选举王云龙先生担任副董事长。
二、聘任郑中安先生为董事会秘书，宿佩红女士为董事会助理秘书。
三、根据本次临时股东大会决议，董事会就公司日常经营及重组工作做出了具体安排。

海南民源现代农业发展股份有限公司
董事会
1999年1月6日

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