公告日期：2024-07-16

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-041
珠海港股份有限公司

第十届董事局第六十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第六十次
会议通知于 2024 年 7 月 11 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体
董事。会议于 2024 年 7 月 15 日上午 10：00 以通讯表决方式召开，
会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

（一）关于拟注册及发行短期融资券的议案

结合公司经营发展需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的短期融资券。具体
内容详见刊登于 2024 年 7 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网的公司《关于拟注册及发行短期融资券的公告》。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于拟注册及发行永续中期票据的议案

结合公司经营发展需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的永续中期票据。具
体内容详见刊登于 2024 年 7 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的公司《关于拟注册及发行永续中期票据的公告》。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的议案
公司全资子公司珠海港物流发展有限公司拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币 2.3 亿元，其中敞口额度为
1 亿元，有效期至 2025 年 6 月 5 日。同时，公司拟为上述授信额度
中的敞口额度 1 亿元提供连带责任保证担保。相关担保协议尚未签署。
具体内容详见刊登于 2024 年 7 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的公司《关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的公告》。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，需提交公司股东大会审议。

（四）关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

鉴于第十届董事局第六十次会议审议的部分议案需提请股东大
会审议，公司拟定于 2024 年 8 月 2 日（星期五）下午 14：30 以现场
和网络相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内
容详见刊登于 2024 年 7 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
三、备查文件

1、公司第十届董事局第六十次会议决议。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局
2024 年 7 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。