公告日期：2024-11-14

证券代码：0005 06 证券简 称：*ST 中润 公 告编号：2024-088
中润资源投资股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议 决
议，公司定于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议相关议案，详细情况
如下：

一、召开会议基本情 况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第二十一次会议决议通过，决定召开本次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

现场会议召开时间为：2024 年 11 月 29 日下午 14:30

网络投票具体时间为：2024 年 11 月 29 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 29 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为：2024 年 11 月 29 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议股权登记日：2024 年 11 月 22 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2024 年 11 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。


（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

8、会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-3 栋 23 层

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打 勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于向关联方借款暨关联交易的议案 √

上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，同时为关联交易事项，关联
股东需回避表决。详细内容请参见 2024 年 11 月 14 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、现场股东大会 会议登记方法

1、登记方式：

（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证。 委托出席
者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

（4）异地股东可用传真或信函方式登记。

参加会议时出示相关证明的原件。

2、登记时间：2024 年 11 月 26 日、11 月 27 日 9:30-16:30。

3、登记地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-3 栋 23 层

4、会议联系方式：

联系人：孙铁明

电 话：0531-81665777

传 真：0531-81665888

四、参与网络投票的 股东身份认证与投票程序


本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ht……
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