公告日期：2017-03-04

证券代码：000505 200505 证券简称：*ST 珠江 *ST珠江B 公告编号：2017-007



海南珠江控股股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形。



2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议通知及召开情况



1、会议通知：公司董事会于2017年2月16日分别在《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上刊载了《海南珠江控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，并于2017年2月28日在上述媒体刊载了《海南珠江控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》。



2、现场会议召开时间：2017年3月3日（星期五）下午14：30



网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月3日上午9:30—11:30、下午13：00—15:00。



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月2日下午15：



00至2017年3月3日下午15:00期间的任意时间。



3、现场会议召开地点：海口珠江广场帝豪大厦29层公司会议室



4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式



5、召集人：公司第八届董事会



6、主持人：王春立董事长



7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议的出席情况



1、出席的总体情况：



参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共43人，代表股份



126,987,941股，占本公司有表决权股份总数的29.7573%。其中A股股东及股东代理人共42人，代表股份126,964,665股，占本公司A股股东表决权股份总数的35.0954%。B股股东及股东代理人共1人，代表股份 23,276股，占本公司B股股东表决权股份总数的0.0358%。



2、现场会议出席情况：



参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份123,561,963股，占本公司有表决权股份总数的28.9545%。其中A股股东及股东代理人共1人，代表股份123,561,963股，占本公司A股股东表决权股份总数的34.1548% 。B股股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。



3、网络投票情况：



通过网络投票的股东42人，代表股份3,425,978股，占本公司有表决权股份总数的0.8028%。通过网络投票的A股股东41人，代表股份3,402,702股，占本公司A股股东表决权份总数0.9406%；通过网络投票的B股股东1人，代表股份23,276股，占本公司B股股东表决权份总数0.0358%。



4、中小股东出席的总体情况



参加本次股东大会表决的中小股东42人，代表股份3,425,978股，占公司有表决权股份总的0.8028%。其中A股中小股东及股东代理人共41人，代表股份3,402,702股，占本公司A股股东表决权股份总数的0.9406%。B股中小股东及股东代理人共1人，代表股份23,276股，占本公司B股股东表决权股份总数的0.0358%。



5、公司部分董事、监事、高管和北京市宝鼎律师事务所周岩和王俊律师出席会议。



本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。



二、议案审议表决情况



本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对《关于选举公司独立董事的议案》进行审议：



1、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。



表决结果：



分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权



股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%



A股股东表……
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