公告日期：2018-04-25

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-28



山东高速路桥集团股份有限公司



第八届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2018年4月23日在公司二楼会议室召开，会议通知于10日前向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由公司董事长艾贻忠先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



（一）审议《关于会计政策变更的议案》



董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。详见2018年 4月 25日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司关于会计政策变更的公告》。



表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。



（二）审议《关于计提减值准备的议案》



2017 年度公司累计计提资产减值准备24,504.96万元，共减少



税前利润24,504.96万元。本次计提资产减值准备事项，真实反映企



业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。详见2018年4月25日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提减值准备的公告》。



表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。



该议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议《公司2017年年度报告及其摘要》



2017年年度报告全文详见 2018年 4月 25日巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



2017年年度报告摘要详见2018年4月25日《中国证券报》《证



券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2017年年度报



告摘要》。



表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。



该议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议《公司2017年度董事会工作报告》



详见2018年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公



司2017年度董事会工作报告》。



表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。



该议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议《公司2017年度总经理工作报告》



表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。



（六）审议《公司2017年度利润分配预案》



经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年公司



合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润 576,056,830.90



元。母公司2017年度实现净利润635,066,746.45元，弥补2016年



未分配利润-267,539,215.12元，提取法定盈余公积36,752,753.13



元，截止到 2017年 12月 31日实际可供股东分配的利润为



330,774,778.20元。



依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司2017年



实际经营和盈利情况，公司拟定 2017 年度利润分配预案如下：以



2017年12月31日的总股本1,120,139,063.00股为基数，向全体股



东每10股派发现金股利人民币0.60元(含税)，合计派发现金股利人



民币67,208,343.78元(含税)，占2017年度母公司可供股东分配利



润的20.32%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转下次再行分配。



公司2017年度不送红股，不以资本公积金转增股本。



表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。



该议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议《公司2017年度财务决算报告》



表决……
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