公告日期：2019-05-24

证券代码：000488200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2019-049
山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的再次通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议决议，公司定于2019年6月11日（星期二）在上海浦江国际金融广场16楼会议室召开公司2018年度股东大会，详情请参阅公司于2019年3月30日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2019年3月29日披露在联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

2019年5月20日，公司董事会收到了公司第一大股东晨鸣控股有限公司（现持有本公司808,277,691股，占公司总股本的27.83%）以书面形式提交的《关于增加2018年度股东大会审议议案的提案函》，详情请参阅公司于2019年5月21日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2019年5月20日披露在联交所网站（www.hkex.com.hk）上的《关于2018年度股东大会增加提案的公告》。

根据公司章程的规定，公司董事会就2018年度股东大会相关事宜再次通知如下：
一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年6月11日14:30

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2019年6月11日9:30—11:30，13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2019年6月10日15:00—2019年6月11日15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式


6、A股股权登记日/B股最后交易日：2019年5月31日（星期五）。B股股东应在2019年5月31日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

截止2019年5月31日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关机构人员。

8、现场会议地点：上海浦江国际金融广场16楼会议室

二、会议审议事项：

1、公司2018年度董事会工作报告

2、公司2018年度监事会工作报告

3、公司2018年度报告全文及摘要

4、公司2018年度财务决算报告

5、公司2018年度独立董事述职报告

6、公司2018年度利润分配预案

7、关于董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬分配的议案

8、关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案

9、关于聘任2019年度审计机构的议案

10、关于发行新股一般性授权的议案

11、关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案

12、逐项审议关于发行超短期融资券的议案

12.1发行规模

12.2发行对象

12.3债券期限


12.4债券利率

12.5募集资金的用途

12.6决议的有效期

12.7关于本次发行超短融的授权事项
13、逐项审议关于发行中期票据的议案

13.1发行规模

13.2存续期限

13.3票面利率

13.4发行对象

13.5募集资金的用途

13.6决议的有效期

13.7关于本次发行中期票据的授权事项
14、逐项审议关于发行短期融资券的议案

14.1发行规模

14.2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。