公告日期：2026-05-16

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2026-030
山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会（以下简称“本
次股东会”）的会议通知已于 2026 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及于 2026 年 3月 30 日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。

本次股东会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东会决议的情形。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：2026 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2026 年 5 月 15 日 9:15—15:00

2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：董事长 姜言山先生

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席的总体情况：

有权出席本次股东会并于会议上有表决权的股份总数为 2,934,556,200 股（因未满足
2020年A股限制性股票激励计划第三期解除限售条件而已由公司回购但尚未办理完毕中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户及注销手续的 6,900,000 股 A 股限制性股份，不计入本次股东会有表决权的股份总数），实际出席本次股东会的股东（代理人）共 414人，代表有表决权股份 523,500,333 股，占公司有表决权总股份的 17.8392%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外，出席本次股东会的境内上市股份股东（代理人）共 408 人，代表有表决权股份 59,251,081 股，占公司有表决
权总股份的 2.0191%。

(1)出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份数为
420,163,624 股，占公司有表决权股份总数的 14.3178%。

(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 408 人，代表有表决权的股份数为
103,336,709 股，占公司有表决权股份总数的 3.5214%。

概没有赋予持有人权利可出席本 2025 年度股东会但只可于会上表决反对决议案的公
司股份。

其中：

1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况：

A 股股东（代理人）404 人，代表股份 474,201,888 股，占公司 A 股有表决权总股份的
27.8964%。

2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：

B股股东（代理人）9人，代表股份41,432,312股，占公司B股有表决权总股份的5.8654%。
3、境外上市外资股(H 股)股东出席情况：

H股股东（代理人）1人，代表股份7,866,133股，占公司H股有表决权总股份的1.4889%。
公司所有董事、部分高级管理人员及见证律师、核数师通过现场或视频方式出席或列席了本次股东会，公司独立董事在本次股东会上作了 2025 年度述职报告。

四、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十三项普通决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和三项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本公告后所附《公司 2025 年度股东会议案表决结果统计表》，内容如下：

普通决议案十三项

1、公司 2025 年度董事会工作报告

2、公司 20……
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