公告日期：2024-03-29

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-022
山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

2020 年 12 月 21 日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2020
年第五次临时股东大会审议通过了《关于收购子公司少数股权暨对外担保的议案》，同意公司全资下属公司晨鸣（海外）有限公司（以下简称“晨鸣海外”）以其受让的武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武汉晨鸣” ） 34.64%的股权为湛江润宝商贸有限公司（以下简称“润宝商贸”）金额为人民币 16,000 万元的银行贷款提供担保，本次对外担
保系因公司收购武汉晨鸣 34.64%股权而派生的担保事项，担保期限至 2022 年 4 月。

公司于 2022 年 3 月 30 日、2022 年 5 月 11 日分别召开第九届董事会第十二次会议、
2021 年度股东大会审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意晨鸣海外以其持有的武汉晨鸣 34.64%股权为润宝商贸上述银行贷款办理续贷业务提供担保，担保金额为人民币
16,000 万元，担保期限不超过 2 年（含 2 年）。（具体内容详见公司于 2020 年 12 月 22
日、2022 年 5 月 12 日在巨潮资讯网及 2020 年 12 月 21 日、2022 年 5 月 11 日在香港联交
所网站披露的相关公告）。

根据《股权转让合同》约定，剩余股权转让款人民币 16,000 万元，由晨鸣海外或指定
第三方在润宝商贸 16,000 万元贷款到期后，直接支付至润宝商贸贷款账户，专项用于归还该项质押贷款，该款项支付后视同晨鸣海外将款项支付给股权转让方。为提高资金使用效率，保障公司正常生产经营所需资金，经综合考虑，晨鸣海外暂不支付剩余股权转让款人民币 16,000 万元，拟继续以其受让的武汉晨鸣 34.64%股权为润宝商贸上述银行贷款办理
续贷业务提供质押担保，担保金额为人民币 16,000 万元，担保期限不超过 2 年（含 2 年）。
2、会议审议情况

2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于对外提供担
保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


二、被担保人的基本情况

1、公司名称：湛江润宝商贸有限公司

2、成立日期：2000 年 09 月 12 日

3、注册地址：湛江开发区乐山东路 35 号 B2002 室

4、法人代表：梁杰

5、注册资本：10,280.00 万元

6、经营范围：货物及技术进出口；销售：有色金属，燃料油，润滑油，煤炭，化工材料、建筑材料（除危险化学品），纸张，造纸材料，电气、机械设备及元件，仪器仪表，电子产品，五金交电，劳保用品，农副产品，金属材料，矿产品，原木、锯材、人造板、木片。

7、股权结构：自然人梁杰持有润宝商贸 100%股权。

8、主要财务数据：

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资产总额 271,967.00 265,088.19

负债总额 6,583.71 65,898.05

所有者权益总额 206,130.29 199,190.13

项目 2023 年度 2022 年度

营业收入 ……
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