公告日期：2024-03-29

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-020
山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、交易情况概述

为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营需要，进一步降低原材料的运输成本，公司及子公司预计 2024 年度与关联方潍坊港区木片码头有限公司（以下简称“潍坊木片码头”）发生日常关联交易总金额不超过人民币 11,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联人 关联交易内容 关联交易定 2024 年度 截至 2024 年 2 月 2023年实际发生
价原则 预计金额 29 日已发生金额 金额

潍坊木片码头 港杂费 市场价格 11,000.00 1,882.80 7,880.33

2、审议程序

2024 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第八次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权
审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，独立董事对本次预计日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：潍坊港区木片码头有限公司

注册资本：20,000.00 万人民币

成立日期：2013 年 06 月 28 日

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：陈刚

住所：山东省潍坊市滨海区央子街办以北 25 公里处

主营业务：从事港口建设、管理和经营。

财务数据：


单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资产总额 50,267.97 51,648.64

负债总额 35,949.11 38,225.03

所有者权益合计 14,318.86 13,423.60

项目 2023 年度 2022 年度

营业收入 7,697.19 6,443.87

营业利润 826.84 -545.00

净利润 858.70 -531.03

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年度财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

潍坊木片码头为公司的参股公司，公司持有其 50%股权。公司监事李康女士及公司控
股股东晨鸣控股有限公司的总经理陈刚先生任潍坊木片码头的董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）项的规定，潍坊木片码头是公司的关联法人。

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