公告日期：2024-03-29

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇二三年度监事会工作报告

2023年，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关要求，勤勉尽责，充分了解公司财务状况和生产经营情况，有效监督公司董事、高级管理人员的履职合规性，切实维护股东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。现将公司监事会2023年度主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年第十届监事会共召开会议 7 次，审议通过了定期报告、回购注销限制性股票
等共计 26 项议案，具体情况如下：

会议届次 召开日 披露日 审议议案 会议决议

期 期

《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产

有关条件的议案》；

《关于本次交易构成关联交易的议案》；

《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关

联交易方案的议案》；

《关于公司<发行股份及支付现金购买资产暨关

联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成

重组上市的说明的议案》；

《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行

股份购买资产协议之补充协议>及<发行股份及

支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；

第 十 届 监 2023 年 2023 年 《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资 http://www.cninf
事 会 第 三 01 月 19 01 月 20 产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议 o.com.cn（公告
次 临 时 会 日 日 案》； 编号：2023-004）
议 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管

理办法>第十一条、第四十三条的说明的议案》；

《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司

监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关

股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市

公司重大资产重组情形的说明的议案》；

《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及

备考审阅报告的议案》；

《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理

性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价

的公允性的议案》；

《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示

与采取的填补措施及相关主体承诺的议案》；


《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性

及提交法律文件的有效性的说明的议案》。

《公司2022年度监事会工作报告》；

《公司2022年度报告全文及摘要》；

第 十 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。