公告日期：2024-03-29

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-025
山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于全资下属公司减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减资事项概述

为进一步聚焦制浆造纸主业发展，降低非主业资产的资金占用，提高资金使用效率，整合优质资源，推动企业可持续、健康、高质量发展。山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属公司晨鸣（香港）有限公司拟将其全资子公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）的注册资本减少 300,000 万元人民币，减资完成后，融资租赁公司注册资本将由 587,200 万元人民币减少至 287,200 万元人民币。

2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于全资下属公
司减少注册资本的议案》，公司董事会同意授权公司管理层负责办理与本次减资相关的事宜。本次减资事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资对象基本情况

1、企业名称：山东晨鸣融资租赁有限公司

2、统一社会信用代码：9137010008403977X4

3、成立日期：2014 年 2 月 21 日

4、法定代表人：马传飞

5、注册资本：587,200 万人民币

6、注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷商务
中心 A7-2 楼 16 层

7、经营范围：许可项目：融资租赁业务。

8、股权结构：公司全资下属公司晨鸣（香港）有限公司持有其 100%股权，减资完成
后，晨鸣（香港）有限公司仍持有其 100%股权。

9、主要财务数据：

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资产总额 786,620.58 816,390.14

负债总额 108,661.32 142,027.67

净资产 677,959.26 674,362.47

项目 2023 年度 2022 年度

营业收入 13,112.57 20,439.65

营业利润 3,835.39 3,242.36

净利润 3,189.84 2,333.13

注：2022 年度及 2023 年度财务数据均已经审计。

三、对公司的影响

本次减资事项有助于降低非主业资产的资金占用，进一步优化公司资源配置，提高资产管理效率，着力发展制浆、造纸主业，实现公司持续稳定健康发展。减资完成后，融资租赁公司仍为公司全资下属公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十八日


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