公告日期：2024-03-23

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-008
山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于转让子公司股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、基本情况

为进一步聚焦制浆造纸主业发展，剥离非主业资产，持续优化资产结构，提升资产质量，增加现金流入，增强公司盈利能力，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其持有的山东御景大酒店有限公司（以下简称“御景酒店”）90.05%股权及对御景酒店享有的共计人民币 19,350.72万元的债权以人民币 35,650万元转让给寿光晨鸣广源地产有限公司（以下简称“广源地产”）。本次交易完成后，公司将不再持有御景酒店的股权。

2、关联关系说明

公司控股股东晨鸣控股有限公司持有广源地产 40%股权，寿光市恒泰企业投资
有限公司（以下简称“寿光恒泰”）持有广源地产 60%股权，公司董事长陈洪国先生、副董事长胡长青先生、董事兼副总经理李峰先生、副总经理李雪芹女士及李振中先生系寿光恒泰的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，广源地产为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、审批程序

2024 年 3 月 22 日，公司召开第十届董事会第十四次临时会议以 8 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让御景酒店股权暨关联交易的议案》，关联董事陈洪国先生、胡长青先生、李峰先生回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易无须提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、企业名称：寿光晨鸣广源地产有限公司

2、成立日期：2009 年 08 月 12 日

3、法定代表人：张金玉

4、注册资本：5,000 万人民币

5、注册地址：寿光市南环路弥河桥东首

6、企业性质：其他有限责任公司

7、经营范围：房地产开发及销售；建材经营；物业管理。


8、主要股东和实际控制人：晨鸣控股有限公司持有广源地产 40%股权，寿光恒
泰持有广源地产 60%股权，实际控制人为陈洪国先生。

9、关联关系说明：广源地产为寿光恒泰的控股子公司，公司董事长陈洪国先生、副董事长胡长青先生、董事兼副总经理李峰先生、副总经理李雪芹女士及李振中先生合计持有寿光恒泰 84.72%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，广源地产为公司的关联法人。

10、主要财务数据：

单位：万元

项目 2023年12月31日 2022年12月31日

资产总额 143,591.10 157,205.09

负债总额 119,944.12 137,478.86

净资产 23,646.98 19,726.24

项目 2023年度 2022年度

营业收入 24,451.74 6,442.43

净利润 3,920.74 1,031.85

注：2022 年、2023 年财务数据均未经审计。

11、是否为失信被执行人：否

三、交易标的基本情况

（一）交易标的情况

1、企业名称：山东御景大酒店有限公司

2、成立日期：2005 年 06 月 06 日

3、法定代表人：冯涛
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