公告日期：2001-01-11

徐州工程机械股份有限公司

董事会决议和召开股东大会的公告



徐州工程机械股份有限公司第二届董事会第三次会议于1998年3月26日在徐工集团六楼会议室召开，公司董事会成员15人，出席会议的董 事13人，会议审议通过了以下事项：

一、公司董事会工作报告；

二、公司总经理工作报告；

三、公司1997年年报和年报摘要；

四、公司1997年财务决算和1998年财务预算；

五、公司1997年度利润分配预案：

经江苏会计师事务所审计，公司1997年实现净利润为4679.44万元,提取10％法定公积金467.94万元和5％法定公益金233.97万元后,加上公司1996年末未分配利润3916.16万元,公司1997年可供分配利润为7893.69万元，1997年公司已分配1996年度普通股股利转增股本部分3598.4万

元,公司1997年末可供分配利润为4295.29万元。按公司1997年末总股本155930580股计算，每10股送2.7元现金(含税),余额转入下一年度。本 方案尚须股东大会审议通过,并报有关部门批准后执行。

六、公司1998年投资计划：建设项目为公司A股募集资金未完成的 三个项目。

七、聘任王民为公司总经理，解聘王焕忱的公司总经理职务；

八、定于1998年5月29日上午9∶00召开公司第六次股东大会

会议地点：徐工集团六楼会议室

会议内容：

1、审议公司董事会工作报告；

2、审议公司监事会工作报告；

3、审议公司1997年财务决算，决定公司1998年财务预算；

4、审议决定公司1997年度利润分配方案；

5、审议决定公司1998年投资计划；

6、审议更换公司董事的报告;

7、审议聘任公司会计师事务所的报告;

8、听取公司发行B股准备情况的汇报；

9、其他事项。

出席会议对象：

1、截止1998年5月15日下午收市时在深圳证券登记公司登记注册的本公司股东；

2、具有上述资格的股东授权委托的代理人；

3、公司董事、监事、高级管理人员。

参加会议登记办法：

出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡，受委托代理人持股东授权委托书、本人身份证、委托人证券帐户卡，法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书，于1998年5月21～22日（上午8∶30～11∶30，下午2∶30～5∶30）到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式

办理登记。

登记地点：徐工集团大楼三楼公司证券部

徐州市苏堤北路5号邮编221006

联系电话：0516－5756044－2310

传真：0516－5756044—2311

联系人：薛国强

注意事项：与会股东住宿及交通由会议安排，费用自理，会期半天。



徐州工程机械股份有限公司董事会

1998年4月3日

王民简历：男，45岁，研究生，历任徐州重型机械厂技术员、车间副主任、工会副主席、党委副书记，徐工集团营销公司副书记，徐州工程机械股份有限公司副总经理兼铲运机械分公司总经理、党委书记，徐州工程机械集团有限公司董事、副总经理、党委常委。
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