公告日期：2002-08-12

徐州工程机械科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告



徐州工程机械科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2OO2年8月7

日上午9：00在徐工集团六楼会议室召开，公司董事长王民先生主持会议。公司

董事会成员15人，徐荣女士、徐天宁先生二位董事因工作变动已书面辞去本公司

董事职务，未参加本次董事会，出席会议的董事13人（其中独立董事宋学锋先生

书面委托独立董事杨雄胜先生代为出席会议并行使表决权），公司监事、高管人

员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下事项：

一、半年度总经理工作报告

二、2002年半年度募集资金使用情况及第三季度使用计划的议案

三、2002年半年度报告和报告摘要

四、董事辞职的议案

董事会接受徐荣女士因任调研员辞去董事职务；接受徐天宁先生因工作变动,

现任职务属国家公务员，辞去董事职务。

五、增补董事的议案

董事会决定提名李格女士为公司董事候选人（简历见附件一），本议案尚需

股东大会审批，股东大会召开时间另行通知。

附件一：李格女士简历

李格，现年36岁，中共党员，本科学历，工学学士、经济学学士，高级经济

师。1989年8月参加工作，1994年8月以来，历任徐州回转支承公司规划发展部部

长，徐州工程机械集团有限公司规划发展部商务经理、组织人事部副部长，徐州

工程机械集团有限公司起重机械分公司党委副书记、党委副书记兼纪委书记、党

委书记兼纪委书记，现任徐州工程机械集团有限公司党委副书记、纪委书记、监

事会主席。



公布2002年半年度报告及董事会决议公告



徐州工程机械科技股份有限公司将于2002年8月12日公布2002年半年度报告

及董事会决议公告，（"徐工科技"）将于2002年8月12日上午9点30分起停牌1个交

易小时，2002年8月12日上午10点30分起恢复交易。

一、主要财务指标:

2002年中期 2001年中期 同比增减

净利润(万元) 4504.7 4238.6 6.28%

每股收益(元) 0.091 0.092 -1.1%

净资产收益率(%) 4.4 6.996 -37.1%

扣除非经常性损益

后的每股收益（元） 0.087 0.093 -6.45%



2002.6.30 2001.12.31 本期末/上年末

每股净资产(元) 2.06 1.97 4.57%

二、2002年半年度利润不分配、亦不以公积金转增股本。





徐州工程机械科技股份有限公司

董事会

二OO二年八月七日



徐州工程机械科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告



徐州工程机械科技股份有限公司第三届监事会第九次会议于二00二年八月

七日在公司五楼小会议室召开。应出席会议监事7人，实到监事 7 人。符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案：

1、《2002年半年度报告和报告摘要》

2、《2002年半年度募集资金使用情况及第三季度使用计划的议案》



特此公告



徐州工程机械科技股份有限公司监事会

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