公告日期：2024-06-22

证券代码：0000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024-016
长沙通程控股股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况：

现场会议召开时间为：2024 年 6 月 21 日下午 2:30

网络投票时间为：2024 年 6 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月21日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00 期
间的任意时间。

现场会议地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心

召开方式：现场表决和网络投票表决相结合

召集人：长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
会议主持人：董事长周兆达先生

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。


2.会议的总体出席情况：

股东及股东授权代理人 人数（人） 股份数量（股） 占公司总股本的
比例

现场和网络投票合计 16 241,932,547 44.5070%

其中：

现场会议投票 9 241,289,447 44.3887%

网络投票 7 643,100 0.1183%

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 11 665,500 0.1224%

通过现场投票的股东 4 22,400 0.0041%

网络投票 7 643,100 0.1183%
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，通过 了以下议案。

1.审议通过了《公司 2023 年年度报告》

（1）表决情况：

同意 反对 弃权

股东类别 股数

股数（股） 比例 （股） 比例 股数（股） 比例

与会全体 99.8904% 265,100 0.1096% 0 0.0000%
股东 241,667,447

中小股东 400,400 60.1653% 265,100 39.8347% 0 0.0000%

（2）表决结果：本项议案获得通过。

2.审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

（1）表决情况：

同意 反对 弃权

股东类别 股数

股数（股） 比例 （股） 比例 股数（股） 比例

与会全体 99.8904% 265,100 0.1096% 0 0.0000%
股东 241,667,447

中小股东 400,400 60.1653% 265,100 39.8347% 0 0.0000%


（2）表决结果：本项议案获得通过。
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