公告日期：2017-03-30

合肥百货大楼集团股份有限公司

独立董事2016年度述职报告

合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东：

作为合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事，2016年本人严格按照《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司独立董事制度》等规定，忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席董事会会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2016年工作情况报告如下：

一、出席董事会会议情况和列席股东大会情况

公司2016年共召开董事会会议7次。本人应参加会议次数7次，包括4次定期

会议和 3次临时会议。本人均按时亲自出席或以通讯方式参加董事会会议，并做到

会前主动调查、获取会议相关资料，为董事会科学决策做好充分准备。会上，本人认真审议各项议题，并对有关重要事项发表独立意见，努力促进董事会不断提高规范运作和科学决策水平。2016年，公司共召开1次股东大会（2015年度股东大会），本人列席参加了股东大会。2016年，本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了充分支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

二、发表独立意见情况

2016年，本人在审阅相关议案资料后，基于独立判断，发表独立意见9次，总

体情况如下表所示：

序 发表时间 发表事项 意见

号 类型

1 2016.02.02 关于向银行申请固定资产专项贷款授信额度的独立意见 同意

2 2016.04.20 关于2015年度内部控制评价报告的独立意见 同意

关于2015年度关联方资金占用和对外担保情况的专项 同意

3 2016.04.20

说明和独立意见

4 2016.04.20 关于2015年度利润分配预案的独立意见 同意

5 2016.04.20 关于2015年度董事、高级管理人员的薪酬的独立意见 同意

6 2016.04.20 关于增加证券投资额度的独立意见 同意

7 2016.04.20 关于计提资产减值准备事项的独立意见 同意

8 2016.06.21 关于七届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见 同意

9 2016.08.10 关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立 同意

意见

（一）关于向银行申请固定资产专项贷款授信额度的独立意见

本次向银行申请固定资产专项贷款授信额度，有利于解决滨湖购物中心项目的建设资金需求，保证项目的顺利实施，本次贷款规模适度，拟通过资产抵押、担保等形式为项目专项贷款提供担保，不会影响公司业务正常运行，对公司经营不存在不利影响；本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；滨湖自建购物中心的顺利营业，对公司实现业态突破、增强配套招商能力、巩固和壮大公司在合肥大本营市场的领先地位具有重要意义。我们同意公司向银行申请总计不超过 3亿元的固定资产专项贷款授信额度，以及通过资产抵押、担保等形式为项目专项贷款提供担保。

（二）关于2015年度内部控制评价报告的独立意见

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等文件要求，持续深化内部控制建设工作，内部控制体系更加健全完善，风险防控能力进一步增强。董事会关于 2015 年度内部控制评价报告真实反映了内部控制实际运行情况，公司内部控制的设计与执行充分、有效，不存在重大缺陷。

（三）关于2015年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况；报告期内，公……
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