公告日期：1999-06-17

合肥百货大楼股份有限公司1998年度股东大会决议公告

　　合肥百货大楼股份有限公司1998年度股东大会于1999年6月16日上午9∶00在合肥市长江中路150号本公司综合楼二楼会议室召开,本次大会到会股东17人,代表股份4906.507万股,占公司总股本的65.07％,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长金杰先生主持,全体董事、监事、高级管理人员及有关机构的相关人员参加了会议。
　　本次股东大会审议并通过了以下决议:
　　1.审议通过1998年度董事会工作报告(赞成4903.097万股,占出席会议股东代表股份的99.93％,反对0股,弃权3.41万股);
　　2.审议通过1998年度总经理业务报告(赞成4903.097万股,占出席会议股东代表股份的99.93％,反对0股,弃权3.41万股);
　　3.审议通过1998年度监事会工作报告(赞成4903.097万股,占出席会议股东代表股份的99.93％,反对0股,弃权3.41万股);
　　4.审议通过1998年度财务决算及1999年度财务预算议案(赞成4903.097万股,占出席会议股东代表股份的99.93％,反对0股,弃权3.41万股);
　　5.审议通过1998年度利润分配预案(赞成4903.097万股,占出席会议股东代表股份的99.93％,反对0股,弃权3.41万股);经安徽精诚会计师事务所审计,1998年度公司共实现利润48,027,233.93元,应交所得税7,066,578.02元,扣除少数股东权益1,201,043.02元,净利润为39,759,612.89元,提取法定盈余公积金4,219,450.29元,提取法定公益金4,219,450.29元,提取任意盈余公积金7,951,922.58元,加上年初未分配利润22,364,423.32元,1998年度可供股东分配的利润合计为45,733,213.05元。公司董事会经研究决定:
　　1998年公司利润分配预案为:以1998年末总股本7540.383万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共分配股利15,080,766.00元,剩余未分配利润30,652,447.05元,结转到下年度分配,不进行资本公积金转增股本。
　　6.审议通过关于提请股东大会批准授予董事会适度决策处置权的议案(赞成4903.097万股,占出席会议股东代表股份的99.93％,反对0股,弃权3.41万股);同意授权公司董事会适度资产决策处置权,即一次性决策授权范围在公司净资产值的10％以内,多次性决策一年累计数(指一个完整会计年度)的授权范围在公司净资产值的15％以内。对超过以上限额的资产决策处置仍需由董事会事先审议后,报经股东大会批准。
　　7.审议通过关于聘请会计师事务所的议案(赞成4903.097万股,占出席会议股东代表股份的99.93％,反对0股,弃权3.41万股)。继续聘任安徽精诚会计师事务所负责我公司财务审计工作。
　　特此公告

　　合肥百货大楼股份有限公司
　　1999年6月17日
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