公告日期：2024-04-27

独立董事 2023 年度述职报告

（孟捷，已离任）

本人在担任民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事期间，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：

一、 基本情况

本人孟捷，经济学博士，中共党员，博士生导师，曾任中国人民大学经济学院、清华大学社会科学学院经济所教授，现任复旦大学校级特聘教授、经济学院博士生导师；兼任安徽师范大学特聘教授；中国《资本论》研究会副会长，中华外国经济学说研究会副会长。2020年3月至2023年11月担任公司独立董事。

二、出席董事会及股东大会情况

2023年度，本人出席会议的情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续两

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 次未亲自参 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 加董事会会 大会次数
议

孟捷 7 6 1 0 否 0

三、 出席董事会专门委员会情况

报告期内，作为董事会提名委员会主任委员，参加了2023年10月24日以通讯方式召开的提名委员会会议，对《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》以及《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》进行了审议，并投了赞成票。

报告期内，作为薪酬与考核委员会成员，参加了2023年4月25日
召开的薪酬考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员进行了考核，考核结果为称职。

报告期内，作为审计与风险控制委员会委员，积极参加审计与风险控制委员会会议，具体如下：

委员会名称 召开会议次数 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

听 取 会 计 师 事 务 所 同意公司 2022 年度报
2022 年度审计工作总 告、2022 年度内部控制
结，对公司 2022 年度 评价报告、同意续聘和
2023 年 04 月 25 日 报告、2022 年度内部控 信会计师事务所（普通
制评价报告以及续聘 有限合伙）为公司 2023
审计与风险 会计师事务所进行审 年度财务审计机构和内
控制委员会 4 议 部控制审计机构

2023 年 04 月 28 日 对公司 2023 年第一季 同意公司 2023 年第一
度报告进行审议 季度报告

2023 年 08 月 30 日 对公司 2023 年半年度 同意公司 2023 年半年
报告进行审议 度报告

2023 年 10 月 30 日 对公司 2023 年第三季 同意公司 2023 年第三
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。