公告日期：2024-07-05

东旭光电科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为东旭光电科技股份有限公司的第十届董事会独立董事，本人在 2023 年勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人高琦，中国国籍，1974 年出生，会计学硕士，中国注册会计师。曾任致同会计师事务所高级经理、鸿博股份有限公司财务总监。现任德赢（福建）会计师事务所执行事务合伙人、当虹科技独立董事和本公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）本人出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会 9 次, 本人应出席 9 次董事会，亲自参加 9
次董事会，本人认真审议了董事会审议的 37 项议案。作为独立董事，我在审议相关事项尤其重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。对报告期内董事会会相关议案均投了赞成票，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。
报告期内公司共召开股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会
1 次，本人实际出席了公司召开的全部 2 次股东大会会议。

报告期我出席公司董事会会议及股东电话的具体情况如下：


出席董事会会议情况 参加股东
独立董事 大会情况

姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席次数
次数 次数 次数 次数 亲自出席会议

高琦 9 9 0 0 否 2

（二） 发表独立意见情形

报告期内，本人对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议，对相关事
项的独立意见发表情况如下表：

时间/董事会届次 事项 意见类型

对公司《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年度内

部控制自我评价报告》、《关于续聘 2023 年度财务及内控审

计机构的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的

2023 年 4 月 27 日 议案》、《关于东旭集团财务有限公司 2022 年度的风险评估

第十届董事会第七次 报告》、《关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议> 同意

会议 的议案》、《关于在东旭集团财务有限公司开展金融业务的风

险处置预案》、《关于公司 2022 年度非标准审计意见涉及事

项的专项说明》、《关于同意公司为湖南东旭德来电子科技有

限公司向湖南银行股份有限公司湘江新区分行申请的银行贷

款提供担保的议案》发表了同意的独立意见；

2023 年 6 月 30 日 对公司《关于同意公司为江苏吉星新材料有限公司向江苏扬中

第十届董事会第八次 农村商业银行股份有限公司申请的银行贷款提供担保的议案》 同意

会议 发表了同意的独立意见；

2023 年 8 月 30 日 对公司《公司 2023 年半年度报告及其摘要》、《关于东旭集

第十届董事会第九次 ……
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