公告日期：2024-07-05

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2024-016
东旭光电科技股份有限公司

十届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”、“公司”）第十届董事
会于 2024 年 7 月 4 日上午 10:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式
召开了第十五次会议，会议通知以电话及文本方式于 2024 年 6 月 24 日向全体董
事发出。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事、高管列席了会议，会议由公司董事长郭轩先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

内容详见同日披露的《公司 2023 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分
析”及“第四节 公司治理”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》（详见同日披露的《公
司 2023 年年度报告及其摘要》）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议东旭光电 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

根据《公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，2023 年度拟实施如下利
润分配预案：本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》（详见同日披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》）

公司根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截止

2023 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

六、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》（详见同
日披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》）

根据公司业务的发展和生产经营需要，2024 年度，公司及公司子公司预计将与控股股东东旭集团有限公司及其关联方发生经营性日常关联交易总金额6,577.61 万元。

本议案属于关联交易，关联董事吴少刚先生回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了该关联交易议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于计提 2023 年度各项资产减值准备的议案》（详见同
日披露的《关于计提 2023 年度各项资产减值准备的专项报告》）

根据财政部颁发的《企业会计准则》和公司相关财务管理、核算制度，结合公司的业务实际，本着谨慎性原则，公司对可能发生信用减值损失、资产减值损失的相关资产计提减值损失。公司2023年度计提各项资产减值损失累计1,539,065,680.83元，累计转回损失22,292,760.63元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

公司监事会对计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》发表了意见：公司2023年度计提减值准备，是公司在充分分析和评估后确定的，符合公司实际情况，使公司2023年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。

八、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》（详
见同日披露的《东旭光电科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》）

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31
日，公司经审计合并资……
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