公告日期：2024-12-20

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2024-082
债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性

2024年12月19日，公司十届七次董事会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间

⑴现场会议召开的日期和时间

2025年1月7日14:50。

⑵网络投票的日期和时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年1月7日上午9:15-9:25、
9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年1月7日9:15至15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 2 日。


7、出席对象

⑴截至 2025 年 1 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

⑵公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。

⑶公司邀请的其他人员。

8、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 96 号·中化大厦·公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注（该列打勾的
栏目可以投票）

100 总议案 √

非累积投
票议案

1.00 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分

激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 √

2.00 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分

激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 √

3.00 关于公司 2025 年度与浙药集团及其一致行动人日常关联

交易预计的议案 √

4.00 关于公司 2025 年度与华润医药商业日常关联交易预计的

议案 √

特别提示：

1、议案 1 已经公司十届五次董事会和十届四次监事会审议通过，议案 2 已经公司十届
七次董事会和十届五次监事会审议通过，议案 3、4 已经公司十届七次董事会审议通过。审议事项合法、完备。公司董事会议决议、监事会议决议公告的相关资料刊登在 2024 年 11
月 16 日、12 月 20 日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

2、议案 1、2 为特别决议事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人) 所持表决权的
三分之二以上通过。获授公司限制性股票激励计划的激励对象须回避表决。

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