公告日期：2024-04-18

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-20
沈阳机床股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2023 年度股东大会。

2.召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 16 日召
开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4.召开时间：

（1）现场会议召开时间 2024 年 5 月 10 日（星期五）
14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15 —
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15
至 2024 年 5 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 7 日

7.出席对象：

(1)于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

(3)本公司聘请的见证律师

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼B822 会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1号。

二、会议审议事项

1.本次会议提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：本次股东大会所有议案 √

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度报告及摘要》 √

4.00 《2023 年度决算报告》 √

5.00 《2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机 √

集团租赁业务额度暨关联交易的议案》

7.00 《关于授权管理层办理 2024 年度授信额度的议案》 √

8.00 《2024 年度预计日常关联交易的议案》 √


9.00 《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募 √

集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

10.00 《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募 √

集配套资金暨关联交易方案的议案》

10.1 本次交易方案概述 √

10.2 发行股份购买资产 √

10.2.1 发行股份的种类、面值和上市地点 √

10.2.2 发行对象和认购方式 √

10.2.3 定价基准日和发行价格 ……
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