公告日期：2013-01-09

　　证券代码：000409 证券简称：ST 泰复 公告编号：2013-003


泰复实业股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况
（一）会议名称：泰复实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）召开日期和时间：2013年1月24日（星期四）上午10:00时
（四）召开方式：采用现场投票方式
（五）出席对象：
1、截止2013年1月18日下午收市时，在中国证券中央登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席
的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权
委托书式样附后）；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（六）会议地点：安徽水利蚌埠锦江大酒店二楼会议室
二、会议审议事项
（一）《关于公司增加注册资本的议案》
（二）《关于变更公司经营范围的议案》
（三）《关于修改公司章程的议案》
（四）《关于改选公司董事的议案》
1、《关于提名宋书爱先生为公司董事候选人的议案》
2、《关于提名胡向东先生为公司董事候选人的议案》
3、《关于提名刘长春先生为公司董事候选人的议案》
4、《关于提名崔书学先生为公司董事候选人的议案》
5、《关于提名郭长洲先生为公司董事候选人的议案》
6、《关于提名陈志军先生为公司独立董事候选人的议案》

7、《关于提名王乐锦女士为公司独立董事候选人的议案》
8、《关于提名王爱女士为公司独立董事候选人的议案》
（五）《关于更换会计师事务所的议案》
（六）《关于改选公司监事的议案》
1、《关于提名段东女士为公司监事候选人的议案》
2、《关于提名宋少芹女士为公司监事候选人的议案》
3、《关于提名贾云博先生为公司监事候选人的议案》
议案具体内容分别详见公司在2013年1月9日《证券时报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的公司第七届董事会第五
次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或
法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（二）社会公众股股东持股账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的
持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的
有效证件的复印件）。
（四）登记地点：泰复实业股份有限公司证券部
（五）登记时间：2013年1月21日—2013年1月23日 9:00-17:00
四、其他事项
（一）会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
（二）联系方式：
公司地址：安徽省蚌埠市治淮路587号
电 话：0552-3833409
传 真：0552-3833330
邮 编：233000
联 系 人：李永刚 费心


特此公告。


……
[点击查看PDF原文]

提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。