公告日期：2012-09-27

　　证券代码：000409 证券简称：ST 泰复 公告编号：2012- 034


泰复实业股份有限公司
关于召开 2012 年度第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




一、召开会议的基本情况
（一）会议名称：泰复实业股份有限公司2012年度第二次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）现场会议召开时间：2012年10月12日（星期五）下午2:00
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月12
日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年10月11日15:00
至2012年10月12日15:00 期间的任意时间。
（四）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
表决。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络
投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（五）出席对象：
1、截止2012 年10月8日（股权登记日）下午收市时，在中国证券中央登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东
大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不
必是公司股东（授权委托书式样附后）；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。

（六）会议地点：安徽水利蚌埠锦江大酒店二楼会议室。
二、会议审议事项
经公司第七届董事会第四次会议审议通过，将以下议案提交本次股东大会审
议表决：
（一）《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
（二）《关于公司进行重大资产出售的议案》
（三）《关于公司发行股份购买资产的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行对象及认购方式
4、本次交易的审计、评估基准日
5、本次交易标的资产的价格、定价方式或者定价依据
6、定价基准日和发行价格
7、发行数量
8、拟购买资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
9、锁定期安排
10、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
11、上市地点
12、决议的有效期
（四）《关于<泰复实业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨
关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
（五）《关于签署附生效条件的<资产出售协议>的议案》
（六）《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
（七）《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
（八）《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售及发行股份购
买资产相关事宜的议案》
（九）《关于本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告
的议案》
议案详细内容参见2012年9月27日公司在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时

报》《上海证券报》刊登的第七届董事会第四次会议决议公告。
三、本次股东大会会议登记办法
（一）登记方式
1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记
手续。
2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可用……
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