公告日期：2020-11-06

证券代码：000408 证券简称：*ST藏格 公告编号：2020-77

藏格控股股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23 日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通 知》。本次临时股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式，现将公司召开 2020 年第三次临时股东大会的有关情况提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年第三次临时股东大会。

2、召集人：公司第八届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十五次临时会议审议 通过，公司决定召开2020年第三次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年11月9日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2020年11月9日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为：2020年11月9日09:15～15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2020年11月2日

7、出席对象：

（1）截至2020年11月2日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市后，在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议

室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

（二）披露情况

上述议案已经公司董事会和监事会审议通过。上述议案的内容详见公司刊登

在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事项

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告

中单独列示。本次股东大会审议的议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股

东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可
以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 √

四、会议登记事项

1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；

委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人

身份证复印件；法人股股东持……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。