公告日期：2017-04-27

证券代码：000408 证券简称：*ST金源 公告编号：2017-24



金谷源控股股份有限公司



第七届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



金谷源控股股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于2017年4月 20



日发出，会议于2017年4月26日在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司会议



室召开。会议由监事会主席邵 静女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本



次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金谷源控股股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。



二、监事会会议审议情况



（一）审议通过了《关于对<公司2017年一季度报告>的审议意见》



公司监事会对2017年一季度报告进行审核后认为：公司2017年一季度报告



是按照中国证监会颁发信息披露内容与格式准则等有关要求编制的，其2017年



一季度报告反映了公司财务状况及经营成果，符合《会计法》、《会计准则》等相关会计制度规定。



表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。



（二）审议通过了《关于确认<2016年日常性关联交易>的审议意见》



监事会对公司2016年度与关联方发生的日常性关联交易执行情况作了必要



的审查，查阅了原相关交易资料。



监事会认为：公司董事会在审议公司2016年日常关联交易执行情况事项时，



程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。



2016年度关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，没有损害公司及中



小股东利益。监事会同意将《确认2016年日常性关联交易的议案》提交股东大



会审议。



表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。



特此公告。



金谷源控股股份有限公司监事会



二〇一七年四月二十七日




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