公告日期：2015-03-07

　　股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2015-011号

山东胜利股份有限公司

七届二十八次董事会会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十八次董事会会议通知于2015年2月23日以书面及电子邮件方式发出，2015年3月5日上午9:30采用现场表决方式在济南药谷办公大楼33层第一会议室召开。

本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决董事8人，独立董事汪波因事请假，书面委托独立董事邢德茂代为出席会议并表示赞成意见；独立董事张大兵因事请假，书面委托独立董事段颖代为出席会议并表示赞成意见；翟庆德董事因病离世缺席会议。会议由公司董事长王鹏先生主持。

会议的召开及出席人数符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

经与会董事充分讨论后，逐项审议并通过了如下事项：

一、总经理2014年工作报告（10票赞成，0票反对，0票弃权）二、公司2014年年度报告及摘要（10票赞成，0票反对，0票弃权）

全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、公司2014年度财务决算报告（10票赞成，0票反对，0票弃权）

经大信会计师事务所对本公司2014年度财务报表审计鉴证，2014年度公司实现营业收入287,231.02万元，归属于母公司所有者的净利润3,670.28万元。截止2014年底，公司资产总额410,280.37万元，归属于母公司所有者的权益为176,434.70万元。

四、公司2014年度利润分配预案（10票赞成，0票反对，0票弃权）

公司正处于战略转型的关键阶段，未来有诸多天然气并购及自建项目需要投资，同时考虑公司最近三年累计实现的净利润为负，未达章程规定的分红条件，为支持公司天然气及自身业务发展，2014年度利润拟暂不分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于发展公司天然气业务。

公司独立董事发表了独立意见，认为本次分配预案履行了公司章程和上市公司相关规程，程序合规、合法，符合公司实际情况，有利于公司及全体股东长远利益，表示同意。

五、关于续聘大信会计师事务所的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）

会议同意续聘大信会计师事务所为公司提供审计服务，年度服务报酬60万元；同意聘请大信会计师事务所对本公司进行内部控制审计，年度服务报酬30万元。审计业务发生的差旅费由公司负担，此

外无其他费用。

公司独立董事发表了独立意见，认为续聘大信会计师事务所为公司的财务审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

六、公司2014年度内部控制评价报告（10票赞成，0票反对，0票弃权）

独立董事发表了独立意见，认为公司董事会根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及山东证监局《关于做好山东辖区主板上市公司内部控制规范实施工作的监管通函》的有关规定及要求，编制的内控报告，符合公司内部控制的实际情况。全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

七、公司2014年度社会责任报告（10票赞成，0票反对，0票弃权）

全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

八、公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告（10票赞成，0票反对，0票弃权）

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了《募集资金存放与实际使用情况

审核报告》；东方花旗证券有限公司就公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了《2014年度配套募集资金存放与使用情况的核查意见》。

上述文件全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

九、公司发行股份购买资产之标的企业2014年度盈利预测实现情况的专项说明（10票赞成，0票反对，0票弃权）

青岛润昊天然气有限公司、青岛中石油昆仑天然气利用有限公司、东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。