公告日期：2015-07-21

证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号：2015-045

华意压缩机股份有限公司

关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华意压缩机股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司" ）已于2015年7月8

日分别通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》披露了《华意压

缩机股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2015年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会2015年第二次临时会议决定召开2015年第三次临时股东大会。

（三）本次会议审议事项已经本公司第七届董事会2015年第二次临时会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）本次股东大会的召开时间

1、现场会议召开时间：2015年7月24日（星期五）下午14:30开始；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月24日上午9：30至11:30，下午13：00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月23日15：00至2015年7月24日15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）本次股东大会出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日2015年7月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

本次会议审议事项已经本公司第七届董事会2015年第二次临时会议审议通过。具体如下：

议案编号 审议事项 是否为特别决议事项

《公司2014年度业绩激励基金计提和分配

1 是

方案》

（二）披露情况

上述议案请查阅公司于2015年7月8日《证券时报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《华意压缩机股份有限公司第七届董事会2015年第二次临时会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记（股东授权委托书样式详见附件1）。

（二）登记时间：2015年7月22日、7月23日上午9:00～11:00，下午14:00～

16:00。

（三）登记地点：景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360404

2、投票简称：“华意投票”。

3、投票时间：2015年7月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“华意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案……
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