公告日期：2010-06-26

证券代码：000403 股票简称：S*ST生化 公告编号：2010-037


三九宜工生化股份有限公司


2009 年年度股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假


记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、重要提示


本次会议召开期间没有否决、变更及增加提案。


由于公司股票已经暂停上市，公司股票继续停牌。


二、会议召开的情况


（一）召开时间：2010 年6 月25 日


（二）召开地点：太原市高新区长治路227 号高新国际大厦16 楼会议室


（三）召开方式：现场投票


（四）召集人：公司董事会


（五）主持人： 董事长史跃武先生


（六）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以


及《公司章程》的有关规定。


三、会议的出席情况


1、总体出席情况


股东及授权代表7 人，代表股份87,557,041 股，占上市公司有表决权总股


份41.36 ％。


2、非流通股股东出席情况


出席现场会议的非流通股股东及授权代表情况 2 人，代表股份 80,682,000


股，占公司非流通股份的 73.22 %，占上市公司有表决权总股份 38.11 ％。


3、流通股股东出席情况


参加表决的流通股股东及授权代表 5 人，代表股份 6,875,041 股，占公司


流通股股份的 6.77 %，占上市公司有表决权总股份 3.25 ％。


4、其他出席人员


公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。2


四、提案审议和表决情况


（一）审议《公司2009 年度董事会工作报告》


1、总的表决情况：


同意 80,846,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 92.34 ％；反对


6,599,541股，占出席会议所有股东所持表决权 7.54 ％；弃权 111,500 股，占


出席会议所有股东所持表决权 0.13 ％。


2、非流通股股东的表决情况：


同意 80,682,000 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100 ％；反对0


股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议非流通


股股东所持表决权 0 ％。


3、流通股股东的表决情况：


同意 164,000 股，占出席会议流通股股东所持表决权 2.39 ％；反对


6,599,541股，占出席会议流通股股东所持表决权 96 ％；弃权111,500股，占出


席会议流通股股东所持表决权 1.62 ％。


4、表决结果：通过。


（二）审议《公司2009 年度监事会工作报告》


1、总的表决情况：


同意 80,846,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 92.34 ％；反对


6,599,541股，占出席会议所有股东所持表决权 7.54 ％；弃权 111,500 股，占


出席会议所有股东所持表决权 0.13 ％。


2、非流通股股东的表决情况：


同意 80,682,000 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100 ％；反对0


股，占出席会议非流通股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议非流通


股股东所持表决权 0 ％。


3、流通股股东的表决情况：


同意 164,000 股，占出席会议流通股股东所持表决权 2.39 ％；反对


6,599,541股，占出席会议流通股股东所持表决权 96 ％；弃权111,500股，占出


席会议流通股股东所持表决权 1.62 ％。


4、表决结果：通过。


（三）审议《公司2009 年度财务决算报告》3


1、总的表决情况：


同意 80,846,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 92.34 ％；反对


6,599,541股，占出席会议所有股东所持表决权 7.54 ％；弃权 111,500 股，占


出席会议所有股东所持表决权 0.13 ％。


2、非流通股股东的表决情况：


同意 80,682,000 股，占出席会议非流通股股东所持表决权 100 ％；反对0


……
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