公告日期：2006-12-30

证券代码：000403 股票简称：S*ST生化 公告编号：2006-045



三九宜工生化股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：2006年12月29日

（二）召开地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座35楼会议室

（三）召开方式：现场投票

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事陈海旺先生

（六）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

（一）出席的总体情况：

股东（代理人）5人，代表股份 82,307,481 股，占上市公司有表决权总股份38.88％。

（二）社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东（代理人）4人，代表股份1,625,481股，占公司社会公众股股东表决权股份总数1.60％。

四、提案审议和表决情况

（一）修改公司章程第一百六十三条的议案

1、总的表决情况：

同意82,303,481股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％；反对0股；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意1,621,481股，占出席会议社会公众股股东所持表决权99.75％；反对0股；弃权4,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.25％。

3、表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东品然律师事务所

2、律师姓名：张昔

3、结论性意见：本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果均符合《公司法》、《证券法》、《规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法有效。

特此公告。



三九宜工生化股份有限公司

董事会

2006年12月30日


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