公告日期：2014-04-30

　　 振兴生化股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

一、独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的

通知》(证监发［2003］56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证

监发［2003］120号）及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条“违规对外

提供担保且尚未解除”的理解和适用（证监会【2009】16号），对公司本报告期

内关联方资金占用及对外担保情况发表如下意见：

截止报告期末，公司不存在向控股股东及其关联方提供资金的情况，控股股

东及其关联方也不存在非经营性占用公司资产的情况。

报告期内，公司没有为控股股东及其关联方提供贷款担保。

二、独立董事对本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案的意见

经致同会计师事务所有限公司审计，本公司 2013 年度归属于母公司净利润

为70,280,260.99元，加年初未分配利润-217,132,983.04元，本年度可供分配的

利润为-146,852722.05元,所以公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公

积金转增股本。

我们认为：本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的预

案符合实际情况，同意提交股东大会予以审议。

三、独立董事对公司内部控制自我评价报告发表意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所

上市公司内部控制指引》的规定，经过对公司目前的内部控制情况进行核查，并

对《2013年度公司内部控制自我评价报告》的审阅，对公司内部控制评价发表

如下意见：

公司的内控体系较为完善，基本涵盖了公司经营管理的各个层面以及决策、

执行、检查、监督的各个环节，能够保证公司经营管理的有序进行；公司内部控

制重点活动能够按照公司内部控制制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交

易、对外担保、募集资金使用、对外重大投资以及信息披露的内部控制严格、充

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。