公告日期：2024-04-27

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-038

唐山冀东水泥股份有限公司

关于收购中非冀东建材投资有限责任公司60%股权

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为加速公司海外发展步伐，实现水泥产能海外布局，公司拟以现金方式收购冀东发展集团有限责任公司（以下简称冀东发展）持有的中非冀东建材投资有限责任公司（以下简称中非建材）60%股权（以下简称本次交易），同时接受中非建材股东中非发展基金有限公司的随售权要求，以同等条件一并收购其所持有的中非建材 40%股权，分别签署《股权转让协议》。交易完成后，公司持有中非建材 100%股权。根据具有证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称天健兴业）出具的天兴评报字（2023）
第 2137 号资产评估报告，截至基准日 2023 年 9 月 30 日，中非建材股东
全部权益评估值为 50,030.99 万元，公司向冀东发展购买其持有的中非建材 60%股权拟作价 30,018.59 万元。相关作价最终以有权国有资产监督管理机构备案后的资产评估结果为准。

冀东发展作为公司控股股东北京金隅集团股份有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，冀东发展为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第四次会议审议通过《关
于收购中非冀东建材投资有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》，关联董事孔庆辉、刘宇、朱岩、王向东回避了该议案的表决，由其他五位非关联董事进行表决，表决结果为五票同意，零票反对，零票弃权。该议案
在提交董事会会议前已经全体独立董事过半数同意。

本次关联交易金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 1.04%，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，相关资产评估报告需要履行国有资产评估备案程序。

二、关联方基本情况

企业名称：冀东发展集团有限责任公司

统一社会信用代码：911302211047944239

注册地址：唐山丰润区林荫路东侧

法定代表人：王向东

注册资本：247,950.408 万元人民币

企业类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备工程制造、安装、调试技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2,421,788.22 万元，净资
产为 150,011.95 万元，2023 年度营业收入为 3,565,072.22 万元，净利润
为-80,416.09 万元(以上财务数据已经审计)。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,358,243.27 万元，净资产
为 236,183.55 万元，2022 年度营业收入为 2,927,817.50 万元，净利润为
-26,654.91 万元(以上财务数据已经审计)。

冀东发展为公司控股股东北京金隅集团股份有限公司持股 55%的控股子公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形，为本公司的关联方。冀东发展不是失信被执行人，实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

三、关联交易标的基本情况

（一）标的公司概况

企业名称：中非冀东建材投资有限责任公司

统一社会信用代码：91130230568902955K

注册地址：曹妃甸工业区装备制造产业园区

法人代表：王向东

注册资本：29,830 万元人民币

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