公告日期：2024-07-03

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-066
美的集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 7 月 2
日以通讯会议方式召开第五届董事会第一次会议通知，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董
事会董事长的议案》；

选举方洪波为公司第五届董事会董事长，任期三年。

二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董
事会专门委员会委员的议案》；

公司第五届董事会各专门委员会委员如下表所示（任期三年）：

委员会 主任委员 委员

战略发展委员会 方洪波 肖耿、许定波、刘俏、邱锂力

审计委员会 许定波 肖耿、刘俏、邱锂力

薪酬与考核委员会 肖耿 许定波、刘俏、邱锂力

提名委员会 刘俏 肖耿、许定波、邱锂力

ESG 委员会 李国林 钟铮、赵文心、骆文辉、欧阳旺、江鹏

三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于划分董事角色及职
能的议案》；

公司现有董事 10 名，为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上
市之目的，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，董事会现确认本次 H 股发行上市后，公司各董事角色及职能划分如下：

执行董事：方洪波、王建国、伏拥军、顾炎民、管金伟


非执行董事：赵军

独立非执行董事：许定波、肖耿、刘俏、邱锂力

上述董事角色及职能自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起生效。

四、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议
案》；

董事会聘任方洪波担任公司总裁，任期三年。

五、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的
议案》；

由总裁方洪波提名，董事会聘任王建国、伏拥军、顾炎民、管金伟、柏林、赵磊、钟铮、张小懿、李国林、王金亮、卫昶为公司副总裁，以上聘任人员任期三年。

六、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司首席财务
官的议案》；

由总裁方洪波提名，董事会聘任钟铮为公司首席财务官，任期三年。

七、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司首席技术
官的议案》；

由总裁方洪波提名，董事会聘任卫昶为公司首席技术官，任期三年。

八、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司首席人才
官的议案》；

由总裁方洪波提名，董事会聘任赵文心为公司首席人才官，任期三年。

九、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监
的议案》；

由总裁方洪波提名，董事会聘任钟铮为公司财务总监，任期三年。上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

十、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘
书的议案》；

由董事长方洪波提名，董事会聘任江鹏为公司董事会秘书，任期三年。

江鹏联系方式如下：

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼


电话：0757-22607708

传真：0757-26605456

电子信箱：IR@midea.com

十一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事
务代表的议案》。

由总裁方洪波提名，董事会聘任犹明阳为公司证券事务代表，任期三年。
犹明阳联系方式如下：

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼

电话：0757-26637438

传真：0757-26605456

电子信箱：IR@midea.com

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
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