公告日期：2020-02-07

证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2020-004

江苏东方盛虹股份有限公司



第七届董事会第四十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会

议于 2020 年 1 月 31 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于

2020 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事 7 人，实际参会

董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。



本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》



公司第七届董事会即将任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。公司第八届董事会将由 7 名董事组成（其中：独立董事 3 名），经董事会提名委员会审核通过，董事会提名缪汉根先生、计高雄先生、邱海荣先生、罗玉坤先生 4 人为第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。表决情况如下：



（1）提名缪汉根先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；



表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（2）提名计高雄先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；



表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（3）提名邱海荣先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；



表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。





（4）提名罗玉坤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。



表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



独立董事发表了表示同意的独立意见。



本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议并选举产生，股东大会将采取累积投票制的表决方式。在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

2、审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》



公司第七届董事会即将任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。公司第八届董事会将由 7 名董事组成（其中：独立董事 3 名），经董事会提名委员会审核通过，董事会提名万解秋先生、张祥建先生、张颂勋先生 3 人为第八届董事会独立董事候选人（简历见附件）。表决情况如下：



（1）提名万解秋先生为公司第八届董事会独立董事候选人；



表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（2）提名张祥建先生为公司第八届董事会独立董事候选人；



表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（3）提名张颂勋先生为公司第八届董事会独立董事候选人。



表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



独立董事发表了表示同意的独立意见。



本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议并选举产生，股东大会将采取累积投票制的表决方式。在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话或邮箱等方式反馈意见。





《独立董事提名人声明》（公告编号：2020-006）、《独立董事候选人声明》（公告编号：2020-007、2020-008、2020-009）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。



3、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



公司将于 2020 年 2 月 24 日（星期一）下午 14：30 在公司七楼会议室采用

现场表决与网络投票相结合的表决方式召开 2020 年第二次临时股东大会。



《关于召开 2020 年第二次临时股……
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