公告日期：2006-04-28

股票代码：000301　 股票简称：丝绸股份 　 编号：2006-022



吴江丝绸股份有限公司2005年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示：

本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2006年4月27日上午9：00开始

2、召开地点：吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场记名投票

5、主持人：董事长董东立先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的

规定。

三、会议的出席情况

1、出席总体情况：

股东及股东代理人10名，代表股份数额313,215,900股，占公司股份总数的62.66%。

2、社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东及代理人6人，代表股份866,900股，占公司社会公众股股东表决权股份

总数的0.46%。

四、提案审议和表决情况

（一）、审议2005年度董事会工作报告。

1、总的表决情况：

同意313,215,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意866,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

3、表决结果：通过

（二）、审议2005年度监事会工作报告。

1、总的表决情况：

同意313,215,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意866,900 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

3、表决结果：通过

（三）、审议2005年度财务决算报告。

1、总的表决情况：

同意313,215,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意866,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

3、表决结果：通过

（四）、审议2005年度报告和年度报告摘要。

1、总的表决情况：

同意313,215,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意866,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

3、表决结果：通过

（五）、审议2005年度利润分配议案。

经"江苏天衡会计师事务所有限公司"审计，合并会计报表净利润30,404,369.36元，母公

司净利润-655,394.43元。

为保证公司生产经营活动资金的正常周转运行，促进公司发展壮大，2005年公司不进行利润

分配，也不进行资本公积金转赠股本。

1、总的表决情况：

同意313,215,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意866,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

3、表决结果：通过

（六）、审议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。

1、总的表决情况：

同意313,215,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意866,900股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

3、表决结果：通过

（七）、审议修改《公司章程》的议案。

依据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》，结合公司实际情况，对《公司章程》

原第四条、第十八条第三自然段进行了修改。具体修改内容详见公司于2006年3月14日在《证

券时报》、《中国证券报》上刊登的三届九次董事会决议公告。

1、总的表决情况：

同意313,215,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权……
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