公告日期：2024-04-29

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-30

新疆国际实业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国际实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第八届董事会任期将届满，为确保公司董事会顺利完成董事会换届工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十七次会议，审
议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。经公司控股股东江苏融能投资发展有限公司推荐，公司董事会提名冯建方先生、汤小龙先生、沈永先生、冯宪志先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司第八届董事会推荐汤先国先生、徐辉先生、董运彦先生为公司第九届董事会独立董事候选人，公司第九届董事会任期自公司股东大选举产生之日起三年。（候选人简历详见附件）

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核，认为上述被提名人员符合相关法律法规规定的任职资格，独立董事候选人汤先国先生、徐辉先生、董运彦先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

非独立董事和独立董事将以累积投票的方式分别由股东大会选
举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事将继续按照相关法规及《公司章程》的规定履行董事义务和职责。公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

附：非独立董事候及独立董事候选人简历


非独立董事候选人简历：

（1）冯建方先生，1973 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无永久
境外居留权，工商管理硕士。2008 年至今，冯建方先生先后创办江苏中能国际贸易有限公司、江苏大力神管桩有限公司、江苏大力神企业管理有限公司、济宁大力神新型建材有限公司、徐州苏领建材贸易有限公司、江苏大力神新型建材有限公司、江苏国能企业管理有限公司、江苏融能投资发展有限公司、盐城大力神新型建材科技有限公司、江苏中能建材有限公司、江苏中大杆塔科技发展有限公司、邳州中能环保科技有限公司等企业，现任江苏大力神管桩有限公司董事长、江苏融能投资发展有限公司执行董事、江苏国能企业管理有限公司监事；自 2022 年 2 月至今任公司董事长，为公司实际控制人。

冯建方先生通过控股江苏融能投资发展有限公司间接持有本公司 22.82%股权；公司监事长冯宪志、副总经理周抗抗在其控制的江苏大力神管桩有限公司任董事，除此之外，冯建方先生与其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形。

（2）汤小龙先生，1988 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无永
久境外居留权。曾任江苏中能置业集团有限公司办公室主任、江苏中大杆塔科技发展有限公司副常务总经理，兼任江苏中能建材有限公司、江苏方宝国际贸易有限公司、江苏中能企业管理有限公司、江苏中能云装供应链管理有限公司、南京中能云装装饰工程有限公司、江苏中能云装工程管理服务有限公司、徐州鑫电煤炭有限公司监事，自 2022年 2 月至今任公司董事、总经理。

汤小龙先生未持有国际实业股票，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相……
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