公告日期：2024-04-29

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-37

新疆国际实业股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事
会第十七次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 17 日(周五)召开公司
2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次:公司 2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2024 年 4 月 26 日，公司董事会召开了第八届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日(周五)下午 14：30
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年
5 月 17 日股票交易时间，即上午 9:15—9:25,9：30-11：30，下午
13：00-15：00。

通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9：15 至
15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（周五）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 5 月 10 日下午深交所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和 参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号国际置
地广场四楼会议室。

二、会议审议事项及提案编码

本次股东大会审议事项及对应“提案编码”一览表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（4）人

1.01 选举冯建方先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.02 选举汤小龙先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.03 选举沈永先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.04 选举冯宪志先生为公司第九届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人

2.01 选举董运彦先生为公司第九届董事会独立董事 √

2.02 选举汤先国先生为公司第九届董事会独立董事 √

2.03 选举徐辉先生为公司第九届董事会独立董事 √

3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数（3）人

3.01 选举孙莉女士为公司第九届监事会非职工代表监事 √

3.02 选举李军先生为公司第九届监……
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