公告日期：2021-08-11

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2021-55

新疆国际实业股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事
会第三次会议决议，公司定于 2021 年 8 月 13 日(周五)召开 2021 年
第二次临时股东大会，并于 2021 年 7 月 22 日发布“关于召开 2021
年第二次临时股东大会通知”，现将本次股东大会有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况

1、会议届次:公司 2021 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：第八届公司董事会

2021 年 7 月 21 日，公司董事会召开了第八届董事会第三次会议，
审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 13 日(周五)下午 14：30
（2）网络投票时间：2021 年 8 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年
8 月 13 日股票交易时间，即上午 9:15—9:25,9：30-11：30，下午13：00-15：00。

通过互联网投票系统投票的时间为 2021 年 8 月 13 日 9：15 至
15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 9 日（周一）。


7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2021 年 8 月 9 日下午深交所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9
楼本公司会议室。

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于公司本次重大资产出售方案的议案》；

1.01 本次重大资产出售方式

1.02 交易对方及交易标的

1.03 交易价格

1.04 定价方式

1.05 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属

1.06 支付方式

1.07 标的股权交割

1.08 违约责任

1.09 决议有效期

2、审议《本次重大资产出售不构成关联交易的议案》；

3、审议《本次重大资产出售不构成重组上市的议案》；

4、审议《关于签署《新疆国际实业股份有限公司与山东省新动能基金管理有限公司关于万家基金管理有限公司之股权转让合同书》的议案》；

5、审议《关于〈 新疆国际实业股份有限公司重大资产出售报告
书（草案）〉及其摘要的议案》；

6、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》；

7、审议《关于公司重大资产出售摊薄即期回报填补措施的议案》；
8、审议《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；

9、审议《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；


10、审议《关于关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司 重大资产出售若干问题的规定>第四条规定的议案》

11、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得 参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

12、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信 息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

13、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合……
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