公告日期：2024-12-31

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-76

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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司二〇二四年

第四次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开日期和时间：2024年12月30日下午14:30。
网络投票时间：2024年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15-下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9
号中成集团大厦 8 层会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式


5、主持人：公司董事推举张晖先生主持本次会议

6、本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2024年12月23日，公司股份总数为337,370,728股。

出席本次会议的股东及股东授权代表83人，代表股份157,999,262股，占公司有表决权股份总数的46.8325%。其中，参加现场会议的股东及授权代表2人，代表股份134,276,033股，占公司有表决权股份总数的39.8007%；参加网络投票的股东81人，代表股份23,723,229股，占公司有表决权股份总数的7.0318%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

（一）关于审议《增补公司非独立董事》的议案

本议案采用累积投票制，选举朱震敏先生、赵宇先生、王靖焘先生为公司第九届董事会非独立董事，任期至本届董事会任期届满时止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。

非独立 得票数 得票数占出席 中小股东 中小股东得票数占出席 是否当
本次股东大会

董事 有效表决权股 投票数 本次股东大会持股百分 选
份总数的比例 之五以下股东有效表决

权股份总数的比例

朱震敏 157,498,335 99.6830% 23,246,202 97.8906% 是

赵宇 157,445,174 99.6493% 23,193,041 97.6667% 是

王靖焘 157,468,178 99.6639% 23,216,045 97.7636% 是

（二）关于审议《增补公司监事》的议案

本议案采用累积投票制，选举李兆女女士为公司第九届
监事会监事，任期至本届监事会任期届满时止。

监事 得票数 得票数占出席本 中小股东 中小股东得票数 是否
占出席本次股东

次股东大会有效 投票数 大会持股百分之 当选
表决权股份总数 五以下股东有效

表决权股份总数

的比例 的比例

李兆女 157,444,882 99.6491% 23,192,749 97.6655% ……
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